CBI: CBI Perluas Investigasi ke Situs Bersama Uji Chitra Ramkrishna 2018
Mereka yang mengetahui detailnya mengatakan kepada ET bahwa CBI telah memperluas penyelidikannya ke dalam kasus lokasi bersama NSE 2018 atas dugaan akses preferensial ke platform perdagangan algoritme untuk memungkinkan Ramkrishna menanyainya di kediamannya di pinggiran Mumbai. Sumber menambahkan bahwa rute ini telah diadopsi sebagai pendaftaran kasus baru CBI menjadi sulit setelah Maharashtra menarik persetujuan umum CBI di bawah Bagian 6 dari Delhi Special Police Establishment Act 1946.
ET menyimpulkan bahwa Ramkrishna menemukan email tetapi mempertahankan sikap yang sama yang dia ambil di hadapan Sebi.
Pemberitahuan pengawas, yang melarang perjalanan ke luar negeri, telah dikeluarkan terhadap Ramkrishna dan Anand Subramanian, petugas operasi grup dan penasihat Direktur Pelaksana saat itu, dan mantan CEO NSE, Ravi Narain. Memantau buletin larangan bepergian ke luar negeri.
ET menyimpulkan bahwa Ramkrishna menemukan email tetapi mempertahankan sikap yang sama yang dia ambil di hadapan Sebi. “Saya memberi tahu Sebi bahwa orang-orang di komando meminta saran dan tidak ada salahnya melakukannya. Dikatakan berbagi informasi sensitif seperti persentase dividen, rencana bisnis, dan evaluasi kinerja karyawan NSE tidak membahayakan. Tidak ada salahnya ,” seorang pejabat yang mengetahui perkembangan itu mengatakan dengan syarat anonim. “Saya mempertahankan posisi yang sama di depan badan investigasi.”
Ramkrishna, omong-omong, tidak disebutkan sebagai terdakwa di CBI FIR pada Mei 2018. Namun, “petugas/petugas Sebi dan NSE, Mumbai yang tidak dikenal” termasuk di antara para tertuduh dalam FIR.
FIR telah didaftarkan atas tuduhan konspirasi kriminal atau penghancuran dokumen atau catatan elektronik untuk mencegahnya dihadirkan sebagai bukti. Tuduhan lainnya termasuk “berusaha memberi dan menerima suap, penyalahgunaan jabatan resmi, dan penghancuran barang bukti” di bawah Undang-Undang Antikorupsi. Selain itu, Undang-Undang Teknologi Informasi (TI) juga berlaku jika dipanggil dalam FIR tersebut.
Kemungkinan juga Subramanian dan Naren akan dimintai keterangan oleh CBI tentang temuan terbaru Sippy. Sumber menambahkan bahwa pejabat SEBI dapat dipanggil untuk bersaksi dan dapat menjadi saksi dalam kasus CBI. Selain CBI, Administrasi Penegakan (ED) juga kemungkinan akan dibatasi untuk menyelidiki penyembunyian dana di surga pajak, jika ada.
Badan tersebut sedang menyelidiki apakah informasi yang dibagikan dengan orang pribadi, seorang “yogi”, seperti yang diklaim Ramkrishna, bermanfaat secara finansial. “Jika informasi tersebut dengan cara apa pun membantu individu biasa atau Ramkrishna, itu sama saja dengan konflik kepentingan dan penyalahgunaan posisi,” pejabat itu menambahkan.
Sementara itu, Pelayanan Pajak Penghasilan yang melakukan penggeledahan pada Kamis, melanjutkan operasinya pada Jumat. Departemen sedang menyelidiki Ramkrishna dan Subramanian atas dugaan penggelapan pajak. Menurut sumber, kediaman pinggiran kota Ramkrishna telah digeledah dan pernyataannya direkam, terutama mengenai dugaan kunjungan ke Seychelles, surga pajak.