Pandora Papers: Jackie Shroff Tertaut ke Trust Selandia Baru, Perusahaan BVI, Rekening Bank Swiss
Aktor Bollywood terkenal Jackie Shroff adalah penerima pertama dari dana yang didirikan oleh ibu mertuanya di Selandia Baru, yang terdaftar di daun pandora penyelidikan oleh Ekspres India mengungkap. Catatan menunjukkan bahwa dia juga membuat “kontribusi signifikan” untuk kepercayaan ini, yang memiliki rekening bank Swiss dan memiliki perusahaan luar negeri yang terdaftar di BVI.
Pada tanggal 29 November 2005, Claudia Dott, ibu dari istri Sharrouf, Aisha, membentuk Media Trust, sebuah perusahaan yang terdaftar di London Fiduciary Trust Company Limited (LFTC) di Selandia Baru, sebuah kepercayaan yang memberikan kepercayaan dan layanan perusahaan. Media Trust dihentikan pada September 2013.
Menurut memorandum mengenai kepercayaan, putra Shroff Jay Shroff (Tiger Shroff) dan putri Krishna Shroff adalah penerima manfaat lainnya.
Memo tersebut menyatakan bahwa Shroff membuat “kontribusi signifikan terhadap kepercayaan” dan berharap “dianggap sebagai penerima manfaat utama selama hidupnya dan kebutuhannya akan menjadi prioritas”.
Catatan di koran Pandora tidak menyebutkan seberapa besar kontribusi Shroff terhadap kepercayaan tersebut. Tetapi mereka menunjukkan bahwa dana tersebut memiliki rekening bank di Clariden Leu Bank, bank swasta Swiss. Akun ini juga ditutup pada tahun 2013.
Shailesh V Patkar – C/o SV Patkar & Co, 1208, Maker Chambers-V, Nariman Point, Mumbai – telah ditunjuk sebagai Pelindung Kepercayaan. Pelindung memiliki kekuatan untuk menambah/mencabut penerima, menetapkan penerima dan mengeluarkan instruksi mengenai distribusi.
️ Baca yang terbaik Jurnalisme Investigasi di India. Berlangganan e-Paper The Indian Express di sini.
Catatan juga menunjukkan bahwa Media Trust dimiliki oleh Millenstock Holdings Limited, sebuah perusahaan lepas pantai yang didirikan di British Virgin Islands, yang dihapus dari Daftar Perusahaan pada 1 Mei 2013. Saham Millenstock Holdings dialokasikan ke LFTC sebagai wali amanat Media Trust .
Daftar rekening LFTC untuk tahun yang berakhir September 2008 Media Trust / Millenstock Holdings di bawah “Debitur yang Saat Ini Tidak Dapat Ditagih” bersama dengan $38.565.
Log mencantumkan transaksi yang melibatkan Media Trust. Pada bulan November 2005, AsiaCiti Trust New Zealand Limited, pemegang saham LFTC, mengeluarkan tagihan sebesar $3.750 pada tanggal 29 November 2005, atas nama LFTC sehubungan dengan pembukaan akun Media Trust. Penyelesaian piutang menunjukkan total piutang sebesar $27.740 per Juni 2008 atas nama penerima Media Trust.
Pada Agustus 2013, sebuah keputusan oleh LFTC mencatat bahwa Millenstock Holdings telah dihapus dari daftar dan rekening bank Swiss telah ditutup. “Perwalian itu tidak memiliki aset lain dan tidak akan ada penyelesaian lagi atas perwalian itu. Oleh karena itu, karena kurangnya aset perwalian, perwalian itu gagal.
Menanggapi pertanyaan dari The Indian Express, Aisha Shroff berkata: “Keluarga saya dan saya sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang kepercayaan seperti itu. Ibu saya, yang meninggal lebih dari sepuluh tahun yang lalu, adalah warga negara Belgia dan bukan penduduk India. ”